Ховали гроші навіть у тунелях: в Україні викрили тіньову мережу обмінників і вилучили рекордні 630 мільйонів

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Офіс генерального прокурора України.

Мережа діяла по всій Україні, за даними слідства, її використовували для ухилення від сплати податків та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

«Її учасники здійснювали обмін готівкової валюти та цифрових активів, а також переказували кошти в межах країни й за кордон. Фінансові операції проводили без необхідних дозвільних документів, а отримані доходи не відображали у бухгалтерському та податковому обліку», - зазначили в ОГП.

В прокуратурі поінформували, що для роботи мережі використовували приміщення неліцензованих пунктів обміну валют під відомою торговою маркою.

«Водночас необхідних дозвільних документів для здійснення відповідних валютно-обмінних операцій не було. Під виглядом роботи обмінників готівку також конвертували у цифрові активи з порушенням установлених вимог», - повідомили в ОГП.