They hid money even in tunnels: in Ukraine, they exposed the shadow network of exchangers and seized a record 630 million

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Офіс генерального прокурора України.

Мережа діяла по всій Україні, за даними слідства, її використовували для ухилення від сплати податків та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

«Її учасники здійснювали обмін готівкової валюти та цифрових активів, а також переказували кошти в межах країни й за кордон. Фінансові операції проводили без необхідних дозвільних документів, а отримані доходи не відображали у бухгалтерському та податковому обліку», - зазначили в ОГП.

В прокуратурі поінформували, що для роботи мережі використовували приміщення неліцензованих пунктів обміну валют під відомою торговою маркою.

«Водночас необхідних дозвільних документів для здійснення відповідних валютно-обмінних операцій не було. Під виглядом роботи обмінників готівку також конвертували у цифрові активи з порушенням установлених вимог», - повідомили в ОГП.