In Ukraine, a large-scale shadow financial network was exposed, which was used to evade taxes and launder funds obtained by criminal means, 630 million hryvnias were seized. This is reported by the Bureau of Economic Security, as well as the Office of the Prosecutor General.
"Понад 630 млн грн у різній валюті – рекордна сума вилученої БЕБ готівки. Це результат обшуків у справі про масштабну мережу нелегальних обмінників", – повідомив директор БЕБ Олександр Цивінський.
"БЕБ спільно з ОГП викрило мережу, яка роками працювала в тіні. Щороку через неї "прокручували" десятки мільярдів гривень", – написав він у Телеграм.
За даними слідства, мережу використовували для ухилення від сплати податків та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.
Її учасники здійснювали обмін готівкової валюти та цифрових активів, а також переказували кошти в межах країни й за кордон.
Фінансові операції проводили без необхідних дозвільних документів, а отримані доходи не відображали у бухгалтерському та податковому обліку, розповіли у прокуратурі.
Раніше Бюро економічної безпеки провело масштабну спецоперацію з ліквідації конвертаційного центру, у якому було задіяно понад 500 підконтрольних компаній і ФОПів.
Раніше правоохоронці викрили конвертаційний центр, через який відмили 578 млн грн з оборонних контрактів.